OLGUN ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI
TOPLANTI TARİHİ : 09.06.2023
TOPLANTI YERİ : Şirket Merkezi
KARAR NO : 2023/1
TOPLANTIYA KATILANLAR
Mustafa Erhan SAY : Yön. Krl. Bşk
Altuğ İNAN : Yön. Krl. Bşk. Vekili
Ferda BESLİ : Üye
KARAR:
- 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
KARAR :
Şirketimizin 2022 Yılı Olağan Genel Kurulunun, 2022 bilanço yılına ait aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 11/07/2023 Günü saat 11.00’de Olgun Çelik San ve Tic A.Ş. Keçiliköy O.S.B. Mah. Hasan Türek Bulvarı No:14 Yunusemre / Manisa adresindeki fabrikamız toplantı salonunda, toplanmasına karar verilmiş olup,
1.toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde 2. toplantı 18/07/2023 günü aynı adres, aynı saat ve aynı gündem dahilinde yapılacaktır.
Hamiline yazılı hisse senetleri “06 Nisan 2021 tarihli 31446 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “Hamiline yazılı pay senetlerinin merkezi kayıt kuruluşuna (MKK) bildirilmesi ve kayıt altına alınması hakkındaki tebliğ kapsamında gerekli kayıt işlemlerinin yapılması gerekmektedir. MKK’ya kayıt yaptırmayan hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkân bulunmamaktadır.
Toplantıya bizzat iştirak etmeyecek ortaklarımızın, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini aşağıda adresi kayıtlı şirketimizden temin etmeleri, imzası noterce onaylanmış olarak ibraz etmeleri gereklidir.
Bilanço, Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu faaliyet raporları ve Denetçi raporları toplantı tarihinden 15 gün önce Şirketimiz Merkezi’nde ortaklarımızın incelemesine hazır tutulacaktır. Sayın ortaklarımıza ilanen duyurulur.
Toplantıya katılanların oybirliği ile karar alınmıştır.
Saygılarımızla
Mustafa Erhan Say
Başkan
Altuğ İNAN Ferda BESLİ
Başkan Vekili Üye